En TWINO, proteger a nuestros inversores y cumplir con los requisitos legales son nuestras principales prioridades. Por eso, completar la verificación de identidad es un paso crucial al crear tu cuenta. Nos ayuda a cumplir con las regulaciones de la UE e internacionales sobre prevención del crimen financiero, incluidas las leyes contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF), al mismo tiempo que garantiza que tu cuenta y tus datos personales permanezcan seguros.

Por qué es importante la verificación de identidad

Las instituciones financieras como TWINO están obligadas por ley a verificar la identidad de todos los usuarios antes de permitir el acceso a los servicios de inversión. Este proceso no solo ayuda a prevenir actividades fraudulentas, sino que también garantiza que proporcionamos un entorno de inversión seguro y cumplidor para todos nuestros clientes.

Verificación con Onfido

Para que este proceso sea rápido, seguro y fácil de usar, nos asociamos con Onfido, un proveedor de verificación de terceros de confianza. Onfido utiliza tecnología avanzada para confirmar tu identidad de manera rápida y precisa, todo mientras protege tu información personal.

Una vez que completes tu registro en TWINO, se te pedirá que verifiques tu identidad de forma remota a través de la plataforma de Onfido. Esto se puede hacer en solo unos minutos usando un teléfono inteligente, tableta o computadora con cámara.

Paso a paso: Cómo verificar tu identidad

1. Sube tu documento de identidad

   • Toma fotos claras de tu documento de identidad válido — puede ser un pasaporte o una tarjeta de identificación nacional.

   • Asegúrate de que ambos lados del documento sean visibles y estén completamente capturados.

   • Asegúrate de que tus dedos no cubran ninguna parte del documento.

   • Evita el resplandor, las sombras o los reflejos que puedan ocultar el texto.

2. Toma un selfie para la verificación facial

   • Se te pedirá que tomes un selfie en vivo para confirmar que el documento te pertenece.

   • Asegúrate de que la foto se tome con buena iluminación y que tu rostro sea claramente visible.

   • Evita usar gafas de sol, sombreros o cualquier cosa que pueda ocultar tus rasgos faciales.

Una vez que hayas completado estos dos pasos, Onfido procesará la información de forma segura y verificará tu identidad. Esto suele tardar solo unos minutos.

Si experimentas algún problema durante el proceso de verificación o tienes preguntas sobre los controles de identidad, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de Soporte al Cliente en [email protected]